По банковским операциям, показатель которых превышает 1 млн. руб., будет осуществляться контроль. Ранее этот показатель составлял 600 тыс. руб. Если их проведение связано с совершением сделок в отношении недвижимости, этот показатель составит 5 млн. руб., что на 2 млн. руб. больше предшествующего порогового значения.
Госдума приняла законопроект, который прошел три чтения. О необходимости проведения изменений изначально заявил Центробанк. За их счет у финансовых организаций снизится нагрузка, связанная с проведением противолегализационных мероприятий.
Впервые в ЦБ РФ заговорили о необходимости повышения порога сумм операций, по которым должен осуществляться обязательный контроль, еще в мае 2022 г. Эльвирой Набиуллиной были названы действующие в тот момент показатели неактуальными.
